证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-022
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼420会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,812,520,194
其中：A股股东持有股份总数 1,688,375,047
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 124,145,147
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2703
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.2107
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数
的比例（%） 4.0596
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年6月5日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2018年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,812,520,194股股份，约占公司有表决权股份总数的59.2703%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，董事唐勇先生、黄斌先生、倪士林先生因
重要公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事欧阳华杰先生因重要公务，未能亲身出
席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；高级管理人员田毅先生、罗祖
义先生、郭人荣先生因重要公务，未能亲身出席本次股东大会，其他高级管
理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,688,373,04799.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
H股 119,822,99496.51854,322,153 3.4815 0 0.0000
普通股合 1,808,196,04199.76144,324,153 0.2386 0 0.0000
计：
2、议案名称：关于二○一八年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,688,373,047 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
H股 124,145,147100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,812,518,194 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于二○一八年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,688,373,047 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
H股 124,145,147100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,812,518,194 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于二○一八年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,688,373,047 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
H股 124,145,147100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,812,518,194 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于独立董事二○一八年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,688,373,047 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
H股 124,145,147100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,812,518,194 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于境内外二○一八年度报告及其摘要等的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,688,373,047 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
H股 124,145,147100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,812,518,194 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于二○一九年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,688,373,047 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
H股 124,145,147100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,812,518,194 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○
一九年度的国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,688,373,047 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
H股 124,145,147100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,812,518,194 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一九年度的国际审计师
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
