中国第一重型机械股份公司
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2020 年年度股东大会材料
二〇二一年六月
中国第一重型机械股份公司 2020 年
年度股东大会会议议程及议案
会议时间：2021 年 6 月 25 日 14:30
会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。
会议议程：
一、审议议案
1.中国第一重型机械股份公司 2020 年度董事会工作报告
附：独立董事述职报告
2.中国第一重型机械股份公司 2020 年度监事会工作报告
3.中国第一重型机械股份公司 2020 年度财务决算报告
4.中国第一重型机械股份公司 2021 年度财务预算报告
5.中国第一重型机械股份公司 2020 年度利润分配预案
6.中国第一重型机械股份公司关于聘请 2021 年度外部审计机构的议案
7.中国第一重型机械股份公司 2020 年年度报告及其摘要
8.中国第一重型机械股份公司关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
9.中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案
10.中国第一重型机械股份公司 2021 年投资计划
11.中国第一重型机械股份公司 2020 年度董事、监事及高级管理
人员年度薪酬情况的报告
12.中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法》的议案
13.中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
议案一
中国第一重型机械股份公司 2020 年度
董事会工作报告
各位股东：
2020 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法
规要求，认真履行《公司章程》所赋予的各项权利和职责，积极推进公司股东会、董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，实现了全年各项工作目标。
一、董事会日常工作情况
（ 一）董事会召开会议及审议决议情况
报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议。
1.2020 年 1 月 8 日，召开了公司第四届董事会第七次会议,
审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞等制度的议案》《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》。
2.2020 年 2 月28 日，召开了公司第四届董事会第八次会议,
审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2020 年投资计划》。
3.2020 年 4 月 28 日，召开了公司第四届董事会第九次会议,
审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2019 年度董事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2019 年度财务决算报告》等 12 项议案。
4.2020 年 5 月 6 日，召开了公司第四届董事会第十次会议,
审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》。
5.2020 年 8 月 12 日，召开了公司第四届董事会第十一次会
议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于减少对子公司一重集团大连工程技术有限公司投资的议案》。
6.2020 年 8 月 26 日，召开了公司第四届董事会第十二次会
议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2020 年半年度报告》《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》。
7.2020 年 10 月 30 日，召开了公司第四届董事会第十三次
会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2020 年第三季度报告》。
8.2020 年 12 月 1 日，召开了公司第四届董事会第十四次会
议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司拟发生关联交易的议案》《中国第一重型机械股份公司关于修订<集分权手册>的议案》等 4 项议案。
9.2020 年 12 月 15 日，召开了公司第四届董事会第十五次
会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司“十四五”战略发展规划》《中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》。
10.2020 年 12 月 30 日，召开了公司第四届董事会第十六次
会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年预算报告》。
（ 二）股东大会召开会议及审议决议情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。
1.2020 年 1 月 8 日，公司通过现场会议和网络投票相结合
的方式召开了 2020 年第一次临时股东大会。会议审议并通过了
《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》。
2.2020 年 5 月 27 日，公司通过现场会议和网络投票相结合
的方式召开了 2019 年年度股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2019 年度董事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2019 年度财务决算报告》《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》等 10 项议案。
3.2020 年 12 月 17 日，公司通过现场会议和网络投票相结
合的方式召开了 2020 年第二次临时股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司拟发生关联交易的议案》《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司出售资产构成关联交易的议案》。
（ 三）股东大会决议执行情况
1 . 完 成《公 司章 程》修 订工作
为了满足公司高质量发展要求，推动公司实现转型升级，根据《国家能源局综合司关于齐齐哈尔市、大庆市、包头市可再生能源综合应用示范区建设有关事项的复函》，中国一重开展电力生产、销售，风力、发电项目开发，输变电业务，电力成套设备产品的销售，电力能源工程设计、施工、咨询服务，新能源的技术开发及技术咨询服务，输送电等业务。为了保障新业务合法正常开展，修订了《公司章程》中的营业范围，《公司章程》修订工作于 2020 年 5 月完成。
2 . 批 准年度 投资 计划
2020 年，公司投资计划总额不超过 264,150.55 万元，其中
固定资产投资项目计划投资 62,550.55 万元，涉及项目 20 个（新
建项目 8 项，计划投资 25,495.42 万元；续建项目 12 项，计划
投资 37,055.13 万元），全部自筹。股权投资 201,600 万元，涉
及项目 7 个（新设项目 3 项，计划投资 24,760 万元；注资项目
4 项，计划投资 176,840 万元），全部自筹。
3 . 利 润分配 情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年
公司合并口径归属于母公司净利润 1.29 亿元。截至 2019 年 12
月 31 日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-56.22 亿元。依据《公司章程》的相关规定，2020 年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（ 四）董事会各专业委员会履职情况
战略委员会：2020 年公司召开了 2 次战略委员会会议。（1）
听取战略规划与投资部汇报《中国第一重型机械股份公司“十四五”发展规划》。（2）审议《中国第一重型机械股份公司“十四五”战略发展规划》。
审计委员会：2020 年公司召开了 4 次审计委员会会议。（1）
听取中审众环会计师事务所汇报年审工作情况；资产财务部汇报2019 年度财务决算情况及 2020 年一季度经营指标情况；资产财务部汇报聘请 2020 年度外部审计机构情况；资产财务部汇报公司会计政策变更情况；审计与风险管理部汇报内控工作情况。（2）听取资产财务部汇报 1—6 月份预算执行情况；听取审计与风险管理部汇报 1—6 月份公司审计和风控工作开展情况。（3）听取关于与一重集团财务有限公司拟发生关联交易事宜的汇报；听取关于全资子公司出售资产构成关联交易事宜的汇报。（4）审议《中国第一重型机械股份公司 2021 年预算报告》。
薪酬与考核委员会：2020年公司召开了1次提名委员会会议。审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》。
二、2020 年度重点工作开展情况
2020 年，公司全体党员干部职工在党中央、国务院坚强领
导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神，持续解放思想、改革创新、加强党建，坚持疫情防控和改革发展党建“两手抓、两不误”，圆满完成了“十三五”任务目标。2020 年，实
现利润总额 2.23 亿元，同比增长 24.11%；营业收入 199.03 亿元，
同比增长 51.18%。
一是法人治理结构显著完善。坚决贯彻“两个一以贯之”，推进党的领导和公司治理深度融合，召开了公司第一次党员代表大会，按照党委把方向、管大局、促落实的要求，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋发展、抓落实、强管理，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。修订了《集分权手册》，实现逐步分层、分级管理机制，在强化董事会治理结构功能的同时，实现了“隐蔽的权力公开化、集中的权力分散化”“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”。
二是经营效益效率显著增长。牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持质量与速度并重、规模与效益并举，积极应对复杂严峻形势，勇于战胜各种风险挑战，呈现出“量”上持续增长、“质”上显著提升的良好态势，企业竞争力、创新力、控制力、影响力
和抗风险能力大幅提升。2020 年，资产总额达到 328.73 亿元，“十三五”期间增长 8.07%。“十三五”期间，营业收入年均增长 31.76%，利润总额扭亏为盈后年均增长 28.49%。
三是科技创新迈出显著步伐。建立“4451”科技创新动力机制，稳步推进公司重点科研项目。世界最大 3025 吨锻焊加氢反应器再次刷新世界制造纪录，具有自主知识产权的全球首台“国和一号”核电压力容器完工起航，“7000 吨高速冲压线”项目打破了国内现有冲压线最高生产节拍极限。全力推进“3+7+5+43”重大攻关计划，3 项“卡脖子”技术难题终得破解。2020 年，荣获省部级以上科技进步奖 4 项，申报专利 98 项，编制国家标准2 项、行业标准 3 项，被国务院确定为第三批双创示范基地。
四是深化改革取得显著成效。制定《深化改革三年行动方案（2020—2022 年）》，形成 8 个方面改革任务、63 项具体措施，并进行“挂表督战”。持续推进三项制度改革，全员签订“两个合同”，坚持“五个倾斜”原则，细化落实“五个通道”，全面建立经理层“三年任期制”。坚持抓好改革专项工程发挥示范作用，“双百企业”大连核电石化、大连工程技术计划改革任务基本完成，并在 2020 年国务院国资委“双百企业”三项制度改革专项评估中双双被评为 A 级，获得通报表扬。“科改示范企业”天津研发 2020 年到期改革措施全部按期完成。
五是产业布局调整显著优化。坚定不移贯彻新发展理念，聚焦满足国家重大技术装
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