证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019-011
中国第一重型机械股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1
号中国一重宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,451,609,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事王岭、杨清、王秋明、翁亦然、潘朝明
因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事王安春、张百忠、刘昕宇因公出差未能
出席本次会议；
3、董事会秘书胡恩国出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
2、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
3、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
4、议案名称：中国第一重型机械股份公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,447,037,628 99.894,571,975 0.11 0
5、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
6、议案名称：中国第一重型机械股份公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
7、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于聘请2019年度外部审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,447,037,628 99.894,571,975 0.11 0
8、议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
9、议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
10、 议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
11、 议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
12、 议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
13、 议案名称：关于修订《中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
14、 议案名称：关于制定《中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、
业务支出管理暂行办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,451,609,603 100 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议
