证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-014
北京昊华能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号办
公楼三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 996,124,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 69.1754
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事孙力先生因有
其他公务未出席本次会议，董事柴有国先生、李长立先生视频出席
本次会议；公司独立董事全部现场出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事秦磊先生因有其
他公务未出席本次会议；
3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 995,006,840 99.8877 13,980 0.0014 1,104,146 0.1109
2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 995,006,840 99.8877 13,980 0.0014 1,104,146 0.1109
3、议案名称：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 995,006,840 99.8877 13,980 0.0014 1,104,146 0.1109
4、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 995,006,840 99.8877 13,980 0.0014 1,104,146 0.1109
5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,124,966 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意公司不再提取法定盈余公积和任意盈余公积，并以 2023
年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发 503,999,274.10 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。
6、议案名称：关于国泰化工计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,110,986 99.9985 13,980 0.0015 0 0.0000
同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）计提资产减值准备 30,116.64 万元。该事项将减少国泰化工
2023 年度利润总额 30,116.64 万元，减少公司合并报表 2023 年度
利润总额 30,116.64 万元。
7、议案名称：关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,110,986 99.9985 13,980 0.0015 0 0.0000
同意公司母公司对国泰化工应收款项计提坏账准备 38,782.32
万元。该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 38,782.32 万元，不影响公司合并报表利润总额。
8、议案名称：关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准 备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,110,986 99.9985 13,980 0.0015 0 0.0000
同意公司母公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备11.625 亿元；该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 11.625亿元，不影响公司合并报表利润总额。
9、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 995,006,840 99.8877 13,980 0.0014 1,104,146 0.1109
10、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,926,495 54.3435 38,584,927 45.6565 0 0.0000
11、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 994,941,940 99.8812 14,280 0.0014 1,168,746 0.1174
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，服务范围及费用与以前年度保持一致，财务报表审计费用为 65 万元/年，内控审计费用为 15 万元/年。
12、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,110,986 99.9985 13,980 0.0015 0 0.0000
同意公司 2024 年度投资计划，全年计划投资总额 40,969.69
万元。
13、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,110,986 99.9985 13,980 0.0015 0 0.0000
14、议案名称：关于公
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