601101 沪市 昊华能源

 证券代码：601101          证券简称：昊华能源          公告编号：2024-005
        北京昊华能源股份有限公司

    第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事
会以现场方式召开，公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件。

      本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日 14 时，在
公司三层会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日以通讯
方式向全体董事、监事发出。

    本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。
公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。

    本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案


    2023 年，公司董事会积极贯彻党的各项路线方针政策和重大
部署，积极落实股东大会各项决议，履职尽责，在解决历史问题、战略发展、法人治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取得了优异业绩。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    董事会认为，2023 年公司经理层在公司党委的坚强领导下，
在董事会的正确决策下，众志成城、承压奋进，圆满完成全年各项目标任务，推动企业高质量发展取得显著成效。

    3.关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    董事会认为，公司独立董事严格按照有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.关于公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    董事会认为，审计委员会严格按照有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应职责和义务。

    5.关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。


    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）计提资产减值准备 30,116.64 万元。该事项将减少国泰化工 2023年度利润总额 30,116.64 万元，减少公司合并报表 2023 年度利润总额 30,116.64 万元。

    此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    7.关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意公司母公司对国泰化工应收款项计提坏账准备 38,782.32 万元。该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 38,782.32万元，不影响公司合并报表利润总额。

    此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    8.关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，同意公司母公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备11.625亿元；该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 11.625 亿元，不影响公司合并报表利润总额。


    此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    9.关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    10.关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    11.关于公司 2023 年度利润分配的预案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发 503,999,274.10 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

    此预案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  12.关于公司《2023 年度 ESG 报告》的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    13.关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    此议案已经公司审计委员会审议通过。

    14.关于公司《2023 年度内部控制审计报告》的议案


    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    此议案已经公司审计委员会审议通过。

    15.关于公司 2023 年度法治合规建设工作总结和 2024年度法
治合规工作计划

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    此议案已经公司法律与合规管理委员会审议通过。

    16.关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024年度日
常关联交易预计的议案

    关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    17.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

    关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

    此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    18.关于公司董事及高级管理人员 2023 年薪酬发放的议案

    18.01 公司董事 2023 年薪酬发放事项

    公司董事董永站先生、薛令光先生、郝红霞女士、张明川先生及柴有国先生回避表决此项。

    经分项表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。
    18.02 公司高级管理人员 2023 年薪酬发放事项

    公司董事薛令光先生、张明川先生和柴有国先生回避表决此
项。

    经分项表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。
    此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。关于公司 2023
年执行董事薪酬发放事项尚需提交公司股东大会审议。

    19.关于公司 2023 年度工资总额执行情况及 2024年度工资总
额预算的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

    20.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，服务范围及费用与以前年度保持一致，财务报表审计费用为 65 万元/年，内控审计费用为 15 万元/年。

    此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    21.关于公司 2024 年度财务预算的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    22.关于公司申请银行贷款授信额度的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司 2024 年向银行申请不超过人民币 164.50 亿元（不
含在京能集团财务有限公司的授信）授信额度。授信业务包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际需求而定。

    此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    23.关于公司 2024 年度投资计划的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司 2024 年度投资计划，全年计划投资总额 40,969.69
万元。

    此议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    24.关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    此议案已经公司审计委员会审议通过。

    25.关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案

    经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    三、董事会听取报告情况

    董事会听取了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》和《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
    特此公告。

                                北京昊华能源股份有限公司
                                      2024 年 4 月 15 日