证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-033
北京昊华能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 18 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改
〈公司章程〉的议案》。
公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章
程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情
况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下表所
示：
章程原条款 章程修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法
行政法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经北京市人民政府经济体制改革办公室（京政体 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室（京
改股函﹝2002﹞24 号）文批准，以发起方式设立；在北京 政体改股函﹝2002﹞24 号）文批准，以发起方式设立；市工商行政管理局注册登记，并取得统一社会信用代码， 在北京市市场监督管理局注册登记，并取得统一社会
统一社会信用代码为：91110000746132245J。 信 用 代 码 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91110000746132245J。
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中 第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设
国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用， 立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展 管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活
党的活动。 动。
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党
机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工 组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党
作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开
第二十六条 公司因第二十五条第（三）项、第（五） 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 认可的其他方式进行。
公开的集中交易或中国证监会认可的其他方式进行。 公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易或中国证监会认可的其他方式进行。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 或者本公司其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
的。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 者其他具有股权性质的证券。
院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
公司董事会不按照前款的规定执行的，负有责任的董 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
事依法承担连带责任。 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
列职权： 使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
议通过。 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， 的任何担保；
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 经审计总资产 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 保；
担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生
起 2 个月以内召开临时股东大会： 之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 10 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章
…… 程所定人数的 2/3 时；
……
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
他情形。 其他情形。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大
构和证券交易所备案。 会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
10%。 低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出
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