证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-027
北京昊华能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
公司三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 959,081,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 66.6029
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生因有其他公务不能出席本次会议，经由半数以上董事共同推举公司董事、总经理薛令光先生主持本次会议。
大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事董永站先生、赵
兵先生、李长立先生及独立董事宋刚先生因有其他公务未出席本次 会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席谷中和先生、 监事李刚先生因有其他公务未出席本次会议；
3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书柴有国先生出 席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及见证律师列 席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
同意公司不再提取法定盈余公积和任意盈余公积，并以 2022
年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.40 元（含税），共计 489,599,294.84 元，完成股
利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不 派发股票股利，不进行资本公积转增股本。
6、议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,149,265 65.6217 16,318,624 34.3783 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定 支付费用共计人民币 80 万元。
9、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2023 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
同意公司 2023 年度投资计划，全年计划投资总额 198,732.36
万元，其中固定资产项目 4 项，投资额 99,910.90 万元；资本金投资项目 1 项，投资额 98,821.46 万元。
11、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
同意公司 2023 年向银行申请不超过人民币 147.10 亿元（不含
在京能集团财务有限公司的授信）的授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 365,080 0.0381 0 0.0000
同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人和受益人 均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为 5,000 万元，保费不超过 50 万元/年；并同意后续年度在投保条件 不变的情况下，授权公司在保险期限到期前办理购买董监高责任险 相关事宜。
13、议案名称：关于更换公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 958,716,353 99.9619 348,520 0.0363 16,560 0.0018
同意李刚先生不再担任公司监事职务，选举秦磊先生为公司第 七届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届监 事会届满为止。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司 2022 年度利润
5 分配的议案 20,325,699 98.2355 365,080 1.7645 0 0.0000
关于公司 2022 年度日常
关 联 交 易 执 行 情 况 及
7 2023 年度日常关联交易 4,372,155 21.1309 16,318,624 78.8691 0 0.0000
预计的议案
关于聘请天圆全会计师
事务所（特殊普通合伙）
8 为公司 2023 年度审计机 20,325,699 98.2355 365,080 1.7645 0 0.0000
构和内部控制审计机构
的议案
关于公司申请银行贷款
11 授信额度的议案 20,325,699 98.2355 365,080 1.7645 0 0.0000
13 关于更换公司第七届监 20,325,699 98.2355 348,520 1.6844 16,560 0.0801
事会监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 3 至议案 12 已经公司第七届董事会第三次会议审
议通过，议案 2、议案 4
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