证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-034
北京昊华能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 办公
楼六层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 765,199,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 63.7666
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人。因疫情原因，董事孙力先生、
独立董事朱大旗先生、汪昌云先生、穆林娟女士视频参加本次会议；董
事李长立先生、赵兵先生因有其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事李刚先生因有其他公
务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书薛令光先生出席本次会议，总法律顾问杜峰先生和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,094,675 99.9863 104,401 0.0137 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,727,675 99.9383 451,101 0.0589 20,300 0.0028
3、议案名称：关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,727,675 99.9383 451,101 0.0589 20,300 0.0028
4、议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,094,675 99.9863 84,101 0.0109 20,300 0.0028
5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,789,875 99.9465 409,201 0.0535 0 0.0000
同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），共计 659,999,049.60
元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度；同意向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股，不派发股票股利。
6、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,094,675 99.9863 104,401 0.0137 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,049,722 91.4618 471,401 8.5382 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,727,675 99.9383 471,401 0.0617 0 0.0000
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付
费用共计 80 万元，其中：2022 年度财务报告审计服务费用为 65 万元
人民币，内部控制审计服务费用为 15 万元人民币。
9、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,727,675 99.9383 471,401 0.0617 0 0.0000
10、议案名称：关于申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,114,975 99.9890 69,100 0.0090 15,001 0.0020
同意公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 78 亿元（不包含京能
集团财务有限公司 56.2 亿元）授信额度；授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务；授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,747,975 99.9410 436,100 0.0569 15,001 0.0021
同意将公司独立董事津贴由 8 万元/年调整为 12 万元/年。
12、议案名称：关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,747,975 99.9410 451,101 0.0590 0 0.0000
同意修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 年度利润分配的议案 5,111,922 92.5884 409,201 7.4116 0 0.0000
关于公司 2021 年度日常关联交易执
7 行情况及 2022 年度日常关联交易预 5,049,722 91.4618 471,401 8.5382 0 0.0000
计的议案
关于聘请天圆全会计师事务所（特殊
8 普通合伙）为公司 2022 年度审计机 5,049,722 91.4618 471,401 8.5382 0 0.0000
构和内部控制审计机构的议案
10 关于申请银行贷款授信额度的议案 5,437,022 98.4767 69,100 1
查看PDF原文
