证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-011
北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在公司三层会议室召开了公司第五届董事会第二十二次会议通知。公司应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司董事王照虎、焦安山和独立董事穆林娟、张一弛因其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事谷中和、于福国和独立董事汪昌云、朱大旗代为出席会议，行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议通过了如下议案：
1、2018年度董事会工作报告
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此报告，并决定将此报告提交下次股东大会审议。
2、2018年度总经理工作报告
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此报告。
3、2018年度独立董事述职报告
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此报告，并决定将此报告提交下次股东大会审议。
4、关于公司2018年度财务决算的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定
将此议案提交下次股东大会审议。
5、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
6、关于公司2018年度利润分配的预案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意以2018年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），剩余未分配利润继续留存，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
7、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意聘请瑞华会计师事务所并为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
8、关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
经分项表决：
（1）公司与京能集团及其控制企业2018年度日常关联交易执行情况和2019年日常关联交易预计；
关联方董事周晓东回避表决。经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此项。
（2）公司与中煤集团2018年度日常关联交易执行情况和2019年日常关联交易预计；
关联方董事焦安山回避表决。经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此项；
（3）公司与五矿发展子公司2018年度日常关联交易执行情况和
2019年日常关联交易预计；
关联方董事王照虎回避表决。经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此项；
（4）公司与首钢集团2019年日常关联交易预计；
关联方董事耿云虹回避表决。经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此项。
经表决，同意上述关联交易执行情况和预计情况，并决定将此议案提交下次股东大会审议。
9、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
10、关于公司《2018年度内部控制审计报告》的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
11、2018年度社会责任报告
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此报告。
12、董事会审计委员会2018年度履职情况报告
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此报告。
13、关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
14、关于全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司计提坏账准备的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意鑫达商贸对部分无法收回的应收款项计提3,021万元的坏账准备。
15、关于对京西剩余采矿权计提减值准备的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意对京西各矿浅部采矿权摊余价值7,050万元全额计提减值准备。
16、关于公司会计政策变更的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意按修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，对相关会计政策进行变更。
17、关于全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司对所持MCM公司16.41%股份计提减值准备的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意对持有的MCminingLimited（原非洲煤业）16.41%股份，计提长期股权投资减值准备1,919万元。
18、关于召开2018年年度股东大会的议案
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意于近期召开2018年年度股东大会。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2019年4月22日
