证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2018-025
北京昊华能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 796,128,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.3441
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席8人，董事耿养谋、赵兵、王照虎、焦安山，独立董事田
会、朱大旗、穆林娟因有其他公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事高宇因其他公务无法出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A股 796,104,054 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,104,054 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,104,054 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,104,054 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,104,054 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A股 796,104,054 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
同意公司以2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60
元（含税），共计191,999,723.52元，2017年公司无资本公积转增股本预案。
7、议案名称：关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构
和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,104,054 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内部控制
审计机构，按规定支付费用。
8、议案名称：关于公司与关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
8.01议案名称：公司与京能集团其控制企业2017年度日常关联交易执行情况及2018
年日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,539,343 99.9491 24,700 0.0509 0 0.0000
8.02议案名称：公司与京煤集团及其控股子公司2017年度日常关联交易执行情况及
2018年日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,539,343 99.9491 24,700 0.0509 0 0.0000
8.03议案名称：公司与首钢集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 773,784,509 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
8.04议案名称：公司与中煤集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 773,789,796 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
8.05议案名称：公司与五矿发展子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日
常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 795,104,054 99.9968 24,700 0.0032 0 0.0000
9、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 796,104,054 99.9968 24,700 0.
