证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-013
江苏恒立液压股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,055,595,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.7275
(四) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由独立董事
王学浩先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事徐进因公出差，未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,399,788 99.9814 78,416 0.0074 116,903 0.0112
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,399,788 99.9814 78,416 0.0074 116,903 0.0112
3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,399,788 99.9814 78,416 0.0074 116,903 0.0112
4、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,399,788 99.9814 78,416 0.0074 116,903 0.0112
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,399,788 99.9814 78,416 0.0074 116,903 0.0112
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,592,507 99.9997 2,600 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,592,507 99.9997 2,600 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,399,788 99.9814 78,416 0.0074 116,903 0.0112
9、 议案名称：关于制定《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,055,592,507 99.9997 2,600 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,019,873,545 96.6159 35,721,562 3.3841 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 993,337,022 94.1020 62,258,085 5.8980 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股
东 894,831,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 14,249,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 146,511,787 99.9982 2,600 0.0018 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股东 122,516,863 99.9978 2,600 0.0022 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 23,994,924 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2023 年度独立160,568,310 99.8785 78,416 0.0487 116,903 0.0728
董事述职报告
6 关于 2023 年度160,761,029 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
利润分配的议
案
7 关于 2024 年度160,761,029 99.9983 2,600 0.0017 0 0.0000
董事、监事及
高级管理人员
薪酬的议案
8 关于 2023 年年160,568,310 99.8785 78,416 0.0487 116,903 0.0728
度募集资金存
放与使用情况
的专项报告
9 关于制定《未 160,761,029 99.9983 2
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