证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2023-023
江苏恒立液压股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,058,698,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.9589
(四) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪
立平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事徐进先生因公未能出席本次会议，独立
董事方攸同先生、王学浩先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张小芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,469,013 99.9783 3,020 0.0002 226,303 0.0215
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,469,013 99.9783 3,020 0.0002 226,303 0.0215
3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,469,013 99.9783 3,020 0.0002 226,303 0.0215
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,469,013 99.9783 3,020 0.0002 226,303 0.0215
5、 议案名称：2022 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,695,216 99.9997 3,120 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,469,013 99.9783 3,020 0.0002 226,303 0.0215
7、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,695,316 99.9997 3,020 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,057,482,499 99.8851 497,275 0.0469 718,562 0.0680
9、 议案名称：关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,469,013 99.9783 3,020 0.0002 226,303 0.0215
10、 议案名称：关于制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,058,695,316 99.9997 3,020 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,494,776 88.8350 118,203,560 11.1650 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,494,776 88.8350 118,203,560 11.1650 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,494,776 88.8350 118,203,560 11.1650 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股
东 894,831,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 163,863,738 99.9980 3,120 0.0020 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股东 137,868,203 99.9977 3,120 0.00
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