证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2022-011
江苏恒立液压股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 997,032,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.3799
(四) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪
立平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事俞雪华先生、方攸同先生因疫情防
控未能出席本次会议，独立董事陈柏先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张小芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 995,348,478 99.8310 3,520 0.0003 1,680,859 0.1687
2、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 995,348,478 99.8310 3,520 0.0003 1,680,859 0.1687
3、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 995,348,478 99.8310 3,520 0.0003 1,680,859 0.1687
4、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,821,134 99.9787 3,520 0.0003 208,203 0.0210
5、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,987,269 99.9954 45,588 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,821,134 99.9787 3,520 0.0003 208,203 0.0210
7、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,903,418 99.9870 129,439 0.0130 0 0.0000
8、 议案名称：江苏恒立液压股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,190,268 99.7148 2,284,686 0.2291 557,903 0.0561
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 894,831,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 102,155,791 99.9553 45,588 0.0447 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 91,469,169 99.9501 45,588 0.0499 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 10,686,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 江苏恒立液压股 102,155,791 99.9553 45,588 0.0447 0 0.0000
份有限公司 2021
年度利润分配方
案
6 江苏恒立液压股 101,989,656 99.7928 3,520 0.0034 208,203 0.2038
份有限公司 2021
年度独立董事述
职报告
7 江苏恒立液压股 102,071,940 99.8733 129,439 0.1267 0 0.0000
份有限公司关于
2022 年度董事、
监事及高级管理
人员薪酬的议案
8 江苏恒立液压股 99,358,790 97.2186 2,284,686 2.2354 557,903 0.5460
份有限公司关于
续聘公司审计机
构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、崔洋
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏恒立液压股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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