证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2018-017
江苏恒立液压股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,941,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.40
(四) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事杨华勇先生、邱永宁先生、姚志伟先生、
徐进先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张小芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 100.00 0 0 0 0
3、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 100.00 0 0 0 0
4、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 100.00 0 0 0 0
5、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 0 0 0 0 0
6、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 100.00 0 0 0 0
7、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,342,614 99.88 598,400 0.12 0 0
8、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2018 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 100.00 0 0 0 0
9、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划
（2018-2020）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于制定<未来三年融资计划
（2018-2020）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,884,614 99.99 56,400 0.01 0 0
11、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 493,941,014 100.00 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 447,028,798 100.00 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 25,330,283 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 21,581,933 100.00 0
