601099 沪市 太平洋

证券代码：601099  证券简称：太平洋  公告编号：临 2024-21
      太平洋证券股份有限公司

    2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1. 出席会议的股东和代理人人数                                    31

 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            920,046,680

 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权          13.4977
 股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司在任董事 7 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司董事会
秘书出席会议，部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）              （%）

    A 股      919,732,830  99.9658  313,850  0.0342      0      0.0000

2. 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）              （%）

    A 股      919,732,830  99.9658  296,150  0.0321    17,700    0.0021

3. 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）              （%）

    A 股      919,732,830  99.9658  313,850  0.0342      0      0.0000

4. 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）

    A 股        919,732,830  99.9658  313,850  0.0342      0      0.0000

5. 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权


                    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）

    A 股        919,732,830  99.9658  313,850  0.0342      0      0.0000

6. 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）

    A 股        919,732,830  99.9658  313,850  0.0342      0      0.0000

7. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）

    A 股      898,809,231  97.6916  21,237,449  2.3084      0      0.0000

8. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）

    A 股      899,249,031  97.7395  20,797,649  2.2605      0      0.0000

9. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）

    A 股      899,249,031  97.7395  20,797,649  2.2605      0      0.0000

10. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）

    A 股      899,249,031  97.7395  20,797,649  2.2605      0      0.0000

11. 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        919,768,230  99.9697  278,450  0.0303      0      0.0000

12. 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）              （%）

    A 股      894,573,454  97.2313  20,797,649  2.2604  4,675,577  0.5083

13. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）

    A 股        919,768,230  99.9697  278,450  0.0303      0      0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
14. 关于选举独立董事的议案

议案序号    议案名称          得票数      得票数占出席会议有    是否当选
                                          效表决权的比例（%）

 14.01  赵传香                828,908,756        90.0942              是


        14.02  唐步                  828,908,756        90.0942              是

        14.03  王亚平                828,908,756        90.0942              是

      (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                  反对                弃