601099 沪市 太平洋

证券代码：601099    证券简称：太平洋    公告编号：临 2020-26
      太平洋证券股份有限公司

      2019 年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会
    议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,141,436,717

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          16.7456
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事 7 人，出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,139,955,832  99.8702  1,480,885  0.1298      0      0.0000

2. 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,139,818,932  99.8582  1,617,785  0.1418      0      0.0000

3. 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,139,955,832  99.8702  1,480,885  0.1298      0      0.0000

4. 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,139,955,832  99.8702  1,480,885  0.1298      0      0.0000

5. 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：


                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,139,955,832  99.8702  1,480,485  0.1297    400    0.0001

6. 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,139,955,832  99.8702  1,480,885  0.1298      0      0.0000

7.00 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
7.01 议案名称：债务融资主体
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,136,726,587  99.5873  4,710,130  0.4127      0      0.0000

7.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,136,619,232  99.5779  4,817,485  0.4221      0      0.0000

7.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,136,726,587  99.5873  4,707,085  0.4123    3,045    0.0004

7.04 议案名称：境内外债务融资工具的品种
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,136,726,587  99.5873  4,710,130  0.4127      0      0.0000

7.05 议案名称：境内外债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,136,729,232  99.5875  4,707,485  0.4125      0      0.0000

7.06 议案名称：境内外债务融资工具的利率
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,136,726,587  99.5873  4,710,130  0.4127      0      0.0000

7.07 议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,136,729,632  99.5876  4,707,085  0.4124      0      0.0000

7.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：


                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）

    A 股        1,136,729,232  99.5875  4,707,485  0.4125      0      0.0000

7.09 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数