证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2018-24
太平洋证券股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
国家旅游度假区兴体路10号）
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,242,201,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 18.2239
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席3人；公司在任监事3人，出席2人，公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,611,473 99.8719 1,590,410 0.1281 0 0.0000
5、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
6、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,240,575,973 99.8691 1,625,910 0.1309 0 0.0000
7.00议案名称：关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
7.01议案名称：债务融资主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.02议案名称：债务融资品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.03议案名称：债务融资规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.04议案名称：债务融资期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.05议案名称：债务融资方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.06议案名称：债务融资利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.07议案名称：担保及其他安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,020,868 99.5024 5,755,080 0.4632 425,935 0.0344
7.08议案名称：债务融资融入资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.09议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.10议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,200,868 99.5169 5,755,080 0.4632 245,935 0.0199
7.11议案名称：债务融资工具上市
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股
