证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2023-021
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）
第五届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 23 日在湖南长沙普瑞酒店会议
楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件和送达
的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实际以现场方式亲自出席董事 8 人，独立董事刘志阳因其他公务，委托独立董事李桂兰出席。监事会主席王斗及监事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会2022 年度工作报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司独立董事2022 年度述职报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司总经理2022 年度工作报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司董事2022 年度薪酬的议案》
2022 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、董事杨壮、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬89.03 万元；董事高军在公司领取薪酬 89.03 万元；董事舒斌在公司领取薪酬 89.03 万元；独立董事李桂兰在公司领取津贴 10.83 万元；独立董事季水河、贺小
刚任职至 5 月 20 日，均在公司领取津贴 4.17 万元；雷辉、刘志阳自 5 月
20 日起任公司独立董事，均在公司领取津贴6.93 万元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬的议案》
2022 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬 89.03 万元；公司董事会秘书、副总经理高军在公司领
取薪酬 89.03 万元；公司总编辑刘清华任职至 2022 年 4 月 23 日，任期在
公司领取薪酬 29.57 万元；公司副总经理谢清风自 2022 年 4 月 23 日起改
任公司总编辑，在公司领取薪酬114.61 万元；公司副总经理陈昕在公司领取薪酬116.68 万元；公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬114.1 万元；公司副总经理刘闳在公司领取薪酬114.79 万元；公司副总经理黄步高在公司
领取薪酬109.71 万元；公司副总经理易言者在公司领取薪酬115.29 万元；公司财务总监王清学在公司领取薪酬114.79 万元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于公司2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2022 年度利润分配的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2022 年度利润分配方案公告》（编号：临2023-023）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-024）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2023-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
十三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2022 年度风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
十四、审议通过《关于公司2022 年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2023-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2023-027）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、审议通过《关于公司2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过《关于公司2023 年度内部控制规范实施工作方案的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十八、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022 年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十九、审议通过《关于公司2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二十、审议通过《关于召开公司2022 年年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2022 年年度股东大会的通知》
（编号：临2023-028）。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
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