601098 沪市 中南传媒

 证券代码：601098  股票简称：中南传媒  编号：临 2023-018

      中南出版传媒集团股份有限公司

 关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 3 月 22 日召开第五届董事会第十次会议。审议通过了《关于增补
公司第五届董事会专业委员会成员的议案》，增补公司第五届董事会
专业委员会成员如下：

  1、增补周亦翔为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委
员会召集人为彭玻，委员为周亦翔、刘志阳；

  2、增补周亦翔为董事会提名与薪酬考核委员会委员。增补后董
事会提名与薪酬考核委员会召集人为雷辉，委员为周亦翔、李桂兰；

  3、增补王清学为董事会审计委员会委员，增补后董事会审计委
员会召集人为李桂兰，委员为王清学、雷辉；

  4、增补黄步高、熊名辉为董事会编辑委员会委员，增补后董事
会编辑委员会召集人为杨壮，委员为黄步高、熊名辉。

  特此公告。

                        中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                              二〇二三年三月二十三日