601098 沪市 中南传媒

    证券代码：601098  股票简称：中南传媒  编号：临2023-013

        中南出版传媒集团股份有限公司

      第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于2023 年3 月22 日以通讯方式召开。本次会议于2023 年3 月17
日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司副董事长的公告》（编号：临2023-015）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司高级管理人员的公告》（编
号：临2023-016）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司董事会秘书的公告》（编号：临2023-017）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、审议通过《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》
  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临2023-018）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

                        中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                              二〇二三年三月二十三日