601098 沪市 中南传媒

    证券代码：601098  股票简称：中南传媒  编号：临2023-005

        中南出版传媒集团股份有限公司

      第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议于2023 年2 月27 日以通讯方式召开。本次会议于2023 年2 月20
日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事5 人，实际参加表决董事5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（编号：临2023-007）。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司总经理的公告》（编号：临2023-008）。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（编号：临2023-009）。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》
  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2023-011）。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

                        中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                二〇二三年二月二十八日