601098 沪市 中南传媒

 证券代码：601098  股票简称：中南传媒  编号：临 2022-031

      中南出版传媒集团股份有限公司

 关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 7 月 4 日召开第五届董事会第五次会议。审议通过了《关于增补公
司第五届董事会专业委员会成员的议案》，增补公司第五届董事会专
业委员会成员如下：

  1、增补刘志阳为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委
员会召集人为彭玻，委员为丁双平、刘志阳；

  2、增补雷辉为董事会提名与薪酬考核委员会委员并担任召集人。
增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为雷辉，委员为张子云、
李桂兰；

  3、增补雷辉为董事会审计委员会委员，增补后董事会审计委员
会召集人为李桂兰，委员为高军、雷辉。

  特此公告。

                        中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                二〇二二年七月五日