601098 沪市 中南传媒

    证券代码：601098  股票简称：中南传媒  编号：临2021-038

        中南出版传媒集团股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于2021 年9 月22 日以通讯方式召开。本次会议于2021 年9 月16

日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由全体董事一致推举彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第五届董事会董事长的公告》（编号：临2021-040）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》
  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司第五届董事会各专业委员会人
员组成的公告》（编号：临2021-041）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

                        中南出版传媒集团股份有限公司董事会
                              二〇二一年九月二十三日