601098 沪市 中南传媒

    证券代码：601098  股票简称：中南传媒  编号：临2021-024

        中南出版传媒集团股份有限公司

      第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议于2021 年8 月26 日以通讯方式召开，本次会议于2021 年8 月
20 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席徐述富召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》

  经认真审议，监事会认为：公司2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2021 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《关于公司2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》


  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于提名徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于监事会换届选举的公告》（编号：临2021-031）。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                    中南出版传媒集团股份有限公司监事会

                        二〇二一年八月二十七日