证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-006
中南出版传媒集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年4月21日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2018年4月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。监事会主席彭兆平及监事刘闳、张旭东列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
2017年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事彭玻
均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 52.18万元；董
事高军在公司领取薪酬人民币49.32 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民
币 44.88万元；独立董事季水河、陈共荣、贺小刚均在公司领取津贴人民
币10万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》
2017年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：
公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币52.18 万元，公司董事会秘
书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币 49.32万元，公司总编辑刘清华
在公司领取薪酬人民币67.48 万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集
团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币70.95万元。
公司原副总经理兼湖南泊富基金管理有限公司董事长龙博在公司领取薪酬人民币 65.56万元，公司副总经理兼湖南中南国际会展有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币69.57 万元，公司副总经理兼湖南省新华书店有限责任公司董事长黄楚芳在公司领取薪酬人民币65.56万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
2017年度母公司实现净利润1,536,569,127.72元，根据《公司法》等
国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积
金153,656,912.77元，加2017年初未分配利润3,568,990,553.62元，减
2017年实施的2016年度派发的现金898,000,000.00元，2017年末累计可
供分配的利润为 4,053,902,768.57 元。2017 年度，公司拟以总股本
1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金6.0元（含税），本
次合计派现1,077,600,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式
的分配方案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务与内
部控制审计机构的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务和内部控制审计机构，费用总计为340万元，其
中年度财务审计费用280万元，内部控制审计费用60万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2018-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、彭玻、
丁双平、高军、舒斌回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018
年度日常性关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2017 年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2018-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、彭玻、
丁双平、高军、舒斌回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2018-010）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2018年度内部控制规范实施工作方案的议
案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告
的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于会计政策变更的公告》（编号：临2018-011）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：临2018-012）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于快乐老人大学综合服务平台项目的议案》
为加强中南传媒在养老产业的布局，提升全资孙公司湖南快乐老人产业经营有限公司（以下简称“老人产业公司”）线上和线下两个向度用户圈地的能力，通过多年积累的用户和数据，整合上游产品和服务提供商，扩展业务种类和规模，中南传媒拟以自有资金投资20,000万元，建设快乐老人大学综合服务平台项目，项目实施主体为老人产业公司，由中南传媒通过增资全资子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司，再由其增资老人产业公司的方式投入。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于提名龚曙光等五名同志为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提名龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌五名同志为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述候选人均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《关于提名季水河等三名同志为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，提名季水河、陈共荣、贺小刚三名同志为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述候选人均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号：临2018-013）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
附件：候选人简历
龚曙光，男，1959年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖
南澧县人，中共党员，编审，山东师范大学中文系中国文学专业文学硕士。
历任湖南文联办公室主任，湖南通程国际大酒店常务副总经理，湖南省报刊出版服务中心主任、党总支书记，潇湘晨报社社长、总编辑，湖南出版集团副总经理，2004年7月至2007年8月任湖南出版投资控股集团有限公司副董事长、常务副总经理，2007年8月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长，其间2014年1月至2016年7月兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长。
彭玻，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖
南龙山人，中共党员，高级会计师，湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长，湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中心主任，湖南出版集团资产财务部部长，2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长，2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员，2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，2
