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601096 沪市 宏盛华源


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宏盛华源:宏盛华源第二届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2024-08-30

宏盛华源:宏盛华源第二届董事会第三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601096  证券简称:宏盛华源    公告编号:2024-055
    宏盛华源铁塔集团股份有限公司

    第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宏盛华源”)第二届董事会第三次会议于2024年8月16日以邮件方式发出通知,并于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持,全体监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度报告》及《宏盛华源2024年半年度报告摘要》。

  公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案,各委员认为《公司 2024 年半年度报告》的编制符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理附件“第六号定期报告”》的有关要求,以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的有关要求。《公司 2024 年半年度报告》的内容真实、准确和完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会同意将《公司 2024年半年度报告》及相关财务报表提交董事会审议。


  董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。
  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-054)。

  公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

  董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。
  三、审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

  公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

  公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案,独立董事认为:(1)根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求,未发现西电集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)存在违反的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控,不会对公司的独立性造成影响,不
存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

  (2)该报告客观、公正地反映了公司与财务公司存贷款等金融业务的实际情况,相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意该议案。

  董事会表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。
  四、审议通过了《关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于与西电办理保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-058)。

  公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

  公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案,独立董事认为:公司开展保理业务有利于加速资金周转、提高资金使用效率,优化公司资金结算业务流程,有利于公司整体发展。本次交易不会对公司的独立性造成影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。一致同意将该事项提交董事会审议。

  中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

  赵永志、丁刚、仇恒观、何刚作为关联董事予以回避表决。

  董事会表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-062)。


  董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于制定公司固定资产管理办法的议案》

  公司全体董事一致认为,《宏盛华源固定资产管理办法》的制定,有利于加强公司固定资产管理,进一步提高资产使用效率,提升资产管理的标准化、精益化、信息化水平,确保国有资产保值增值。公司全体董事一致同意该议案。

  董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

  七、审议通过了《关于制定公司资产损失核销管理办法的议案》

  公司全体董事一致认为,《宏盛华源资产损失核销管理办法》的制定,可以进一步加强公司财务管理,规范资产损失核销标准和程序。公司全体董事一致同意该议案。

  董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

  八、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-060)。

  董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

  会议还听取了《2024年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》《2024年半年度内部审计报告》。

  特此公告。

                            宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 30 日
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