证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2021-030
中国神华能源股份有限公司
2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别
股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安德路16号神华大厦C座19层1906
会议室
(三) 出席 2020 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的普通股股东和恢复表
决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 190
其中：A 股股东人数 183
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,435,898,982
其中：A 股股东持有股份总数 14,299,232,050
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,136,666,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 77.690231
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.969287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.720944
1、出席 2021 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东会”） 178
的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,110,972,910
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有 85.567524
表决权 A 股股份总数的比例（%）
1、出席 2021 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东会”） 6
的股东和代理人人数
2、出席H股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,126,604,617
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 33.356347
有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（“本公司”）董事会召集，由董事长王祥喜先生主持，会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能
源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事袁国强博士因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张长岩先生因公请假；
3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,297,985,277 99.991281 1,002,473 0.007011 244,300 0.001708
H 股 1,100,038,934 96.777596 36,627,998 3.222404 0 0.000000
普通股 15,398,024,211 99.754632 37,630,471 0.243785 244,300 0.001583
合计
2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,297,981,577 99.991255 1,006,173 0.007037 244,300 0.001708
H 股 1,100,038,934 96.777596 36,627,998 3.222404 0 0.000000
普通股 15,398,020,511 99.754608 37,634,171 0.243809 244,300 0.001583
合计
3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,297,704,177 99.989315 1,226,873 0.008580 301,000 0.002105
H 股 1,085,649,734 95.511685 51,017,198 4.488315 0 0.000000
普通股 15,383,353,911 99.659592 52,244,071 0.338458 301,000 0.001950
合计
4、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,298,770,450 99.996772 419,300 0.002932 42,300 0.000296
H 股 1,134,732,932 99.829853 1,934,000 0.170147 0 0.000000
普通股 15,433,503,382 99.984480 2,353,300 0.015246 42,300 0.000274
合计
5、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,298,736,586 99.996535 453,064 0.003168 42,400 0.000297
H 股 1,136,503,432 99.985616 163,500 0.014384 0 0.000000
普通股 15,435,240,018 99.995731 616,564 0.003994 42,400 0.000275
合计
6、 议案名称：《关于公司续聘 2021 年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,291,481,526 99.945798 7,377,124 0.051591 373,400 0.002611
H 股 1,034,068,460 90.973744 102,598,472 9.026256 0 0.000000
普通股 15,325,549,986 99.285115 109,975,596 0.712466 373,400 0.002419
合计
7、 议案名称：《关于与国家能源集团财务有限公司签订 2021 年至 2023 年<金融
服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 387,595,661 79.666486 98,885,293 20.324902 41,900 0.008612
H 股 673,844,966 59.282534 462,821,966 40.717466 0 0.000000
普通股 1,061,440,627 65.392269 561,707,259 34.605150 41,900 0.002581
合计
8、 议案名称：《关于选举杨荣明为中国神华能源股份有限公司第五届董事会非
执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数
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