证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2020-028
中国神华能源股份有限公司
2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股
东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座
一层会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席 2019 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东和 422
代理人人数
其中：A 股股东人数 419
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,400,177,985
其中：A 股股东持有股份总数 15,121,424,228
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,278,753,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 82.455963
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.026711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.429252
1、出席 2020 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东会”） 360
的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,977,623,809
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有 90.822808
表决权 A 股股份总数的比例（%）
1、出席 2020 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东会”） 2
的股东和代理人人数
2、出席H股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,280,464,257
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 37.676421
有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（“本公司”）董事会召集，由董事长王祥喜主持，会议的召集、召开
和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股
份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事米树华先生、赵吉斌先生和谭惠珠博士
因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 股东周年大会非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2019 年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,120,678,564 99.995069 304,364 0.002013 441,300 0.002918
H 股 1,271,758,757 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 16,392,437,321 99.995451 304,364 0.001857 441,300 0.002692
合计
2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2019 年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,120,678,564 99.995069 286,064 0.001892 459,600 0.003039
H 股 1,271,758,757 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 16,392,437,321 99.995451 286,064 0.001745 459,600 0.002804
合计
3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2019 年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,120,598,364 99.994538 379,664 0.002511 446,200 0.002951
H 股 1,270,535,557 99.903818 1,223,200 0.096182 0 0.000000
普通股 16,391,133,921 99.987501 1,602,864 0.009777 446,200 0.002722
合计
4、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,121,199,528 99.998514 224,400 0.001484 300 0.000002
H 股 1,267,653,757 99.131967 11,100,000 0.868033 0 0.000000
普通股 16,388,853,285 99.930948 11,324,400 0.069050 300 0.000002
合计
5、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,121,042,064 99.997473 368,464 0.002436 13,700 0.000091
H 股 1,277,907,988 99.946639 682,269 0.053361 0 0.000000
普通股 16,398,950,052 99.993510 1,050,733 0.006406 13,700 0.000084
合计
6、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,120,672,864 99.995031 371,364 0.002456 380,000 0.002513
H 股 1,252,304,257 99.776513 2,805,000 0.223487 0 0.000000
普通股 16,372,977,121 99.978284 3,176,364 0.019396 380,000 0.002320
合计
7、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,121,044,064 99.997486 286,864 0.001897 93,300 0.000617
H 股 1,278,753,757 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 16,399,797,821 99.997682 286,864 0.001749 93,300 0.000569
合计
8、 议案名称：《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,308,329,
查看PDF原文
