中国神华能源股份有限公司
2018年度股东周年大会决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座
一层会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 220
其中：A股股东人数 216
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,163,444,165
其中：A股股东持有股份总数 15,521,751,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,641,692,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.293473
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 78.039457
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.254016
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会由中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会召集，由李东董事主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事姜波博士因公请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2018年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,520,317,759 99.990761 132,764 0.000855 1,301,277 0.008384
H股 1,638,577,165 99.936071 1,048,200 0.063929 0 0.000000
普通股合计 17,158,894,924 99.985536 1,180,964 0.006881 1,301,277 0.007583
2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2018年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 15,520,316,759 99.990755 132,7640.000855 1,302,277 0.008390
H股 1,638,577,165 99.936071 1,048,2000.063929 0 0.000000
普通股合计 17,158,893,924 99.985530 1,180,9640.006882 1,302,277 0.007588
3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2018年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 15,520,316,759 99.990755 132,7640.000855 1,302,277 0.008390
H股 1,638,577,165 99.936071 1,048,2000.063929 0 0.000000
普通股合计 17,158,893,924 99.985530 1,180,9640.006882 1,302,277 0.007588
4、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 15,521,324,700 99.997248 386,7000.002492 40,400 0.000260
H股 1,626,378,365 99.06718215,314,0000.932818 0 0.000000
普通股合计 17,147,703,065 99.90828715,700,7000.091478 40,400 0.000235
5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2018年度薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 15,520,365,059 99.991066 139,1640.000896 1,247,577 0.008038
H股 1,638,281,353 99.834946 2,708,5120.165054 0 0.000000
普通股合计 17,158,646,412 99.976139 2,847,6760.016592 1,247,577 0.007269
6、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 15,520,311,059 99.990718 139,4640.000898 1,301,277 0.008384
H股 1,609,664,353 98.17269229,961,0121.827308 0 0.000000
普通股合计 17,129,975,412 99.81702130,100,4760.175396 1,301,277 0.007583
7、议案名称：《关于公司聘任2019年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 15,518,036,101 99.976061 2,661,4220.017147 1,054,277 0.006792
H股 1,634,704,081 99.574324 6,988,2840.425676 0 0.000000
普通股合计 17,152,740,182 99.937635 9,649,7060.056222 1,054,277 0.006143
8、议案名称：《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<煤炭互供协议>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,708,577,540 99.972788 138,464 0.008102 326,600 0.019110
H股 1,641,649,865 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 3,350,227,405 99.986120 138,464 0.004133 326,600 0.009747
9、议案名称：《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<产品和服务互供协
议>的议案》
审议结果：通过
表决
