证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2021-032
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本预案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
一、2021 年半年度利润分配预案的主要内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 6 月 30 日，
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润为147,373,645.77 元，母公司未分配利润 380,648,181.31 元；公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 50,681,322.04 元,公司未分配利润为451,666,799.62 元。经公司第五届董事会第十六次会议决议，结合公司发展与未来资金需求，公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2021 年 6
月 30 日，公司总股本 66,600.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 33,300.00
万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
公司若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配的预案》。该项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。公司本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，同意《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第五届监事会第十三次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配的预案》。该项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
监事会经认真审核，认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
三、相关风险提示
2021 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日
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