证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2021-022
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 508,640,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.3723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020年年度报告》
及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
2、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年关联交易情况及 2021年关联交易计划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,000,500 97.9721 124,200 2.0279 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
7、 议案名称：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
8、 议案名称：《独立董事 2020 年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
10、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020年度监事会
工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 508,515,900 99.9755 124,200 0.0245 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 502,515,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 6,000,500 97.9721 124,200 2.0279 0 0.0000
东
其 中 :市 值
50 万以下普 500 0.4009 124,200 99.5991 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 6,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《甘肃国芳工贸
（集团）股份有
1 限公司 2020 年年 4,000,500 96.9888 124,200 3.0112 0 0.0000
度报告》及摘要
《甘肃国芳工贸
（集团）股份有
2 限公司 2020 年度 4,000,500 96.9888 124,200 3.0112 0 0.0000
董 事 会 工 作 报
告》
《公司 2020 年度
财务决算报告及
3 2021 年财务预算 4,000,500 96.9888 124,200 3.0112 0 0.0000
方案》
《关于公司 2020
4 年度利润分配的 4,000,500 96.9888 124,200 3.0112 0 0.0000
议案》
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