601086 沪市 国芳集团

证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2020-041
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

      第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 10 月 27 日上午 10:00 在公司十五楼会议室召开了第五届董事会第十次会议。
公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事张国芳、张辉现场参加，董事张辉阳、余丽华、陈永平、冯万奇、洪艳蓉以通讯方式参加，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告》
及摘要

  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》及其摘要。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2020年度第三季度整体经营运行情况。具体详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》及其摘要。

    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》


  公司副总经理王丹萸女士因个人原因申请辞去副总经理职务，已向董事会提交辞职报告。王丹萸女士辞职后，将不在公司（含下属公司）担任任何职务，其
辞职不会对公司日常经营产生影响。具体详见公司于 2020 年 10 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-044）。

    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2020 年 10 月 28 日