证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2020-032
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 9 月 10 日上午 10:00 在公司十五楼会议室召开了第五届董事会第九次会议。
公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事张辉、余丽华现场参加，董事张国芳、张辉阳、陈永平、冯万奇、洪艳蓉以通讯方式参加，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“国芳乐活汇项目”进行结项，并将上述项目结余募集资金 22,215.90 万元（包含尚未支付的尾款和扣除银行手续费的利息收入、现金管理收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权公司财务部办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
具体详见公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-034）。
同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度和银行贷款的议案》
审议通过公司向中国银行股份有限公司兰州城关中心支行申请授信人民币20,000万元（授信期限1年）并申请银行贷款人民币10,000万元（贷款期限为1年）；由公司控股子公司兰州国芳商业投资管理有限公司拥有的商业房产作为抵押物提供担保。同时由公司控股股东、实际控制人张国芳先生和实际控制人张春芳女士提供个人连带责任保证（担保的最高债权余额为人民币20,000万元整，期限为壹年）。实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。
具体详见公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司向银行申请授信额度和银行贷款的公告》（公告编号：2020-035）。
同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》
公司财务总监余丽华女士因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务。已向董事会提交辞职报告。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监之前，董事会指定公司总经理张辉女士代为行使公司财务总监职责。
具体详见公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2020-036）。
同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年9月28日召开2020年第一次临时股东大会，审议关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事宜。
具体详见公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。
同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 11 日
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