601086 沪市 国芳集团

证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2020-036
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

 关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监余丽华女士提交的书面辞职报告，余丽华女士因个人身体原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。余丽华女士未持有公司股份，其辞去公司财务总监职务后将继续担任公司董事。公司董事会对余丽华女士在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  同时，公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。公司在聘任新的财务总监之前，董事会指定公司总经理张辉女士代为行使财务总监职责。

  2020 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于财务总
监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》，同意余丽华女士提出的辞职申请，并指定公司总经理张辉女士代为行使公司财务总监职责。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2020 年 9 月 11 日