证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2020-016
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 508,055,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 76.2846
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议；副总经理王丹萸女士列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》
及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易计划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,055,275 99.9962 300 0.0038 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《独立董事 2019 年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向关联方提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,055,275 99.9962 300 0.0038 0 0.0000
10、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2019 年度监事会
工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 508,055,275 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 500,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 8,055,275 99.9962 300 0.0038 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 7,300 96.0526 300 3.9474 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 8,047,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《甘肃国芳工贸
1 （集团）股份有限 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
公司 2019 年年度
报告》及摘要
《甘肃国芳工贸
2 （集团）股份有限 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
公司 2019 年度董
事会工作报告》
《关于公司 2019
3 年度财务决算报 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
告》
4 《关于公司 2019 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
年度利润分配的
议案》
《关于公司 2019
5 年关联交易情况 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
及 2020 年关联交
易计划的议案》
《关于续聘中喜
会计师事务所（特
6 殊普通合伙）为公 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
司 2020 年度审计
机构的议案》
《关于授权公司
7 董事会申请银行 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
贷款及授信权限
的议案》
8 《独立董事 2019 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
年年度述职报告》
《关于公司向关
9 联方提供财务资 6,055,275 99.9950 300 0.0050 0 0.0000
助的议案》
《甘肃国芳工贸
10 （集团）股份有限 6,055,275 99.9950 3
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