证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-019
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 506,038,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.9817
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孟丽女士、副总经理王丹萸女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2018年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,30099.9938 31,000 0.0062 0 0.0000
2、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,30099.9938 31,000 0.0062 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算方案的报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,80099.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,80099.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2018年关联交易情况及2019年关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,007,30099.2323 31,000 0.7677 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,80099.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
7、议案名称：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,80099.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
8、议案名称：《独立董事2018年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,30099.9938 31,000 0.0062 0 0.0000
9、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,80099.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>及附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,80099.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
11、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 506,007,80099.9939 30,500 0.0061 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普500,000,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 6,007,800 99.4948 30,500 0.5052 0 0.0000
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 7,800 20.3655 30,500 79.6345 0 0.0000
东
市值50万以上 6,000,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《甘肃国芳
工贸（集团）
1 股份有限公 4,007,300 99.2323 31,000 0.7677 0 0.0000
司2018年
年度报告》
及摘要
《甘肃国芳
工贸（集团）
2 股份有限公 4,007,300 99.
