601083 沪市 锦江航运

证券代码：601083        证券简称：锦江航运        公告编号：2024-025
      上海锦江航运（集团）股份有限公司

      第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8
月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十次会议（以下简称
“本次会议”）通知和材料。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在上海市黄浦区淮海
中路 98 号金钟广场 15 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长庄晓晴女士主持，公司全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下事项：

  （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

    （三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年
度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-028）。

  特此公告。

                              上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 30 日