证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-057
重庆农村商业银行股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股
份有限公司大厦四楼 404 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
其中：A 股股东人数 49
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,174,322,906
其中：A 股股东持有股份总数 3,016,194,092
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,158,128,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.17
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.64
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.53
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长刘建忠先生主持本次会议。
(五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事 11 人，出席 4 人，谢文辉董事、张鹏董事、罗宇星董事、温
洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事因公务原因未能出席，李明豪董事因疫
情防控原因未出席会议；
2、 本行在任监事 8 人，出席 5 人，胡元聪监事、黄青青监事因公务原因未能出
席，左瑞蓝监事因疫情防控原因未出席会议；
3、 本行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,015,415,831 99.9741 778,261 0.0259 0 0.0000
H 股 1,101,656,660 95.1238 56,472,154 4.8762 0 0.0000
普通股合计： 4,117,072,491 98.6285 57,250,415 1.3715 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于选举辜 641,244,220 99.8787 778,261 0.1213 0 0.0000
校旭为重庆农
村商业银行股
份有限公司非
执行董事的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、石芸
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆农村商业银行股份有限公司
2020 年 11 月 30 日
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