601077 沪市 渝农商行

证券代码：601077    证券简称：渝农商行  公告编号：2020-052
        重庆农村商业银行股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 10 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股
  份有限公司大厦四楼 404 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    46

其中：A 股股东人数                                                45

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        4,354,844,485

其中：A 股股东持有股份总数                            3,416,512,161

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            938,332,324

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          47.46%
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      37.23%

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            10.23%

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长刘建忠先生因公务原因未能出席本次会议，本行半数以上董事推举执行董事张培宗先生主持本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，刘建忠董事、谢文辉董事、张鹏董事因公务
  原因未能出席，罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、李明
  豪董事因疫情防控原因未出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，王洪监事因公务原因未能出席，左瑞蓝监事、
  曾建武监事因疫情防控原因未出席会议；
3、本行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事
  的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      3,416,342,861  99.9950    168,900  0.0049      400  0.0001

    H 股        908,188,208  96.7875  30,144,116  3.2125        0  0.0000

普通股合计：  4,324,531,069  99.3039  30,313,016  0.6961      400  0.0000

 2、 议案名称：《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行
    董事的议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）          （%）

    A 股      3,416,323,161  99.9944  188,600  0.0055      400  0.0001

    H 股        938,332,324  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

普通股合计：  4,354,655,485  99.9957  188,600  0.0043      400  0.0000

 3、 议案名称：《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董
    事的议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）          （%）

    A 股      3,416,342,861  99.9950  168,900  0.0049      400  0.0001

    H 股        938,332,324  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

普通股合计：  4,354,675,185  99.9961  168,900  0.0039      400  0.0000

 4、 议案名称：《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监
    事的议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）          （%）

    A 股      3,416,342,861  99.9950  168,900  0.0049      400  0.0001

    H 股        938,332,324  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

普通股合计：  4,354,675,185  99.9961  168,900  0.0039      400  0.0000

 5、 议案名称：《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的
    议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

 股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）          （%）

    A 股      3,416,329,661  99.9947  168,900  0.0049    13,600  0.0004

    H 股        938,332,324  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

普通股合计：  4,354,661,985  99.9958  168,900  0.0039    13,600  0.0003

 6、 议案名称：《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的
    议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）          （%）

    A 股      3,416,329,661  99.9947  168,900  0.0049    13,600  0.0004

    H 股        938,332,324  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

普通股合计：  4,354,661,985  99.9958  168,900  0.0039    13,600  0.0003

 7、 议案名称：《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的
    议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）          （%）

    A 股      3,416,329,661  99.9947  168,900  0.0049    13,600  0.0004

    H 股        938,332,324  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

普通股合计：  4,354,661,985  99.9958  168,900  0.0039    13,600  0.0003

 8、 议案名称：《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度关联交易的
    议案》

  审议结果：通过
 表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      2,418,330,061  99.9925    168,900  0.0070  13,200  0.0005

    H 股        911,834,324  97.1761  26,498,000  2.8239        0  0.0000

普通股合计：  3,330,164,385  99.2052  26,666,900  0.7944  13,200  0.0004

 9、 议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度
    关联交易的议案》

  审议结果：通过