证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-044
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十次会
议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议
由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
4.审议并通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
6.审议并通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。
本议案需提交股东大会审议通过。
7.审议并通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-047）。
8.审议并通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
