601069 沪市 西部黄金

证券代码：601069        证券简称：西部黄金          公告编号：2023-056
            西部黄金股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日以直接送达
和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第一次会议
的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会
议室召开。会议由半数以上董事推举董事唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

    2.审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。


    3.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

    4.审议并通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

    5.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

    6.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

  特此公告。

                                          西部黄金股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 16 日