601069 沪市 西部黄金

 证券代码：601069        证券简称：西部黄金        编号：2023-057
            西部黄金股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日以现场送达
和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议的通知，并于 2023 年9 月 15 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上监事推举监事蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

  特此公告。

                                          西部黄金股份有限公司监事会
                                                2023 年 9 月 16 日