证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-045
西部黄金股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十五
次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十
三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议并通过《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-050）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于天山星公司吸收合并矿贸公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于下属子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-048）。
4.审议并通过《关于注销若羌公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-049）。
5.审议并通过《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第五届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
6.审议并通过《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）唐向阳
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）杨生荣
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）段卫东
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）金国彬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）伊新辉
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）钟秋
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
7.审议并通过《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）夏军民
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）许新强
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）冯念仁
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
8.审议并通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
查看PDF原文
