证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2022-036
西部黄金股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 426,169,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3130
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,167,095 99.9994 2,300 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,167,095 99.9994 2,300 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,166,995 99.9994 2,300 0.0005 100 0.0001
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度生产计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,167,095 99.9994 2,300 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,164,295 99.9988 5,100 0.0012 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,167,095 99.9994 2,300 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2021 年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,164,295 99.9988 5,100 0.0012 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,164,295 99.9988 5,100 0.0012 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确定公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,164,195 99.9987 5,100 0.0011 100 0.0002
10、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,164,295 99.9988 5,100 0.0012 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,141,595 99.9934 27,800 0.0066 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,167,095 99.9994 2,300 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,164,295 99.9988 5,100 0.0012 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司 2021 年套期保值交易实施情况暨 2022 年套期保
值交易额度预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,164,295 99.9988 5,100 0.0012 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,851,467 99.9921 5,100 0.0079 0 0.0000
16、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 426,167,095 99.9994 2,300 0.0006 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 424,912,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以下
普通股股东 1,251,467 99.5941 5,100 0.4059 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 945,367 99.4634 5,100 0.5366 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 306,100
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