证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2022-024
西部黄金股份有限公司
2021 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.035 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币73,491,867.53 元；2021 年度母公司实现净利润为 97,787,953.40 元，加上以前年度未分配利润 254,816,448.54 元，扣除母公司于 2021 年实施的股利分红、提
取的法定盈余公积金，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为
319,293,606.18 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 642,663,100 股，以此计算合计拟派发现金红利
22,493,208.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》，同意将议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，同意将该预案提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十七次会议审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、公司第四届监事会第十七次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日
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