601069 沪市 西部黄金

证券代码：601069          证券简称：西部黄金          编号：2022-028
            西部黄金股份有限公司

              关于补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）原董事宋海波先生由于工作调整
原因，已于 2022 年 3 月 18 日辞职，辞职信自到达董事会之日起生效。详见公司
2022-020 公告。

  公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据公司股东吐鲁番金源矿冶有限责任公司的意见及董事会提名委员会审查，董事会同意钟秋先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任职期限相同。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为钟秋先生具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                          西部黄金股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 7 日

简历：

  钟秋，男，汉族，1983 年 9 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾
任新疆地矿局第九地质大队团委副书记、办公室主任、机关第二党支部书记、总经济师；曾在新疆地矿局驻阿克苏地区温宿县吐木秀克镇吐木秀克村参加“访惠聚”工作，任工作队副队长、党支部书记；曾在新疆地矿局第一地质大队挂职，任党委委员。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委委员、副总经理。