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601069 沪市 西部黄金


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601069:西部黄金2019年年度利润分配方案公告

公告日期:2020-03-31

601069:西部黄金2019年年度利润分配方案公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:601069        证券简称:西部黄金        编号:临 2020-011
            西部黄金股份有限公司

        2019 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     每股分配比例

  A 股每股派发现金红利 0.02 元

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2020]0067号《审计报告》,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 41,068,736.89 元。母公司实现净利润22,282,079.70 元,加上年初未分配利润 208,442,847.62 元,减去本年度提取
的法定盈余公积 2,228,207.97 元(按 2019 年度净利润的 10%提取法定盈余公
积),减去本年度支付的普通股股利 6,360,000.00 元,公司报告期末累计未分配利润为 222,136,719.35 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  (一)上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)。截至
2019 年 12 月 31 日,公司总股本 636,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红
利 12,720,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.97%。

  (二)本次分红不送红股,不以公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 3 月 30 日,公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司
2019 年度利润分配预案的议案》,同意将议案提交 2019 年年度股东大会审议。
  (二)独立董事意见

  本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求,符合《公司章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案,同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,监事会认为董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    备查文件:

  1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

  3、独立董事意见。

特此公告。

                                      西部黄金股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 31 日
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