证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2019-005
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年3月19日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年3月8日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。独立董事冯念仁因工作原因不能亲自参加会议，委托独立董事陈建国代为出席本次董事会。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
公司2018年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于<公司2018年度审计委员会工作报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议并通过《关于<公司2018年度内部控制审计报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议并通过《关于<公司2019年度生产计划>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议并通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议并通过《关于<公司2018年度财务报表审计报告>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2019]0055号《审计报告书》，公司2018年度母公司实现净利润51,696,148.20元，加上年初未分配利润168,906,488.86元，减去本年度提取的法定盈余公积5,169,614.82元（按2018年度净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利6,995,999.87元，公司报告期末累计未分配利润为208,437,022.37元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案是：以公司2018年末总股本636,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）,合计分配金额6,360,000元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议并通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2019-009）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议并通过《关于公司2019年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，2019年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币21亿元，具体授信情况如下：
1.中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
2.交通银行股份有限公司新疆区分行4亿元；
3.中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元；
4.中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；
5.乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元；
6.中信银行乌鲁木齐经济技术开发区科技支行2亿元；
7.中国进出口银行新疆区分行1亿元；
8.昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行西钻支行2亿元；
9.中国银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区开发区支行1亿元；
10.民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；
11.中国光大银行乌鲁木齐分行1亿元；
12.中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行1亿元。
上述银行授信均为信用方式，用于股份公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年审计报酬的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、审议并通过《关于<公司2018年度高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
16、审议并通过《关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2019年度日常关联交易的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。5名关联董事回避表决。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
17、审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请6000万元保证金额度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
18、审议并通过《关于公司2018年套期保值交易实施情况暨2019年套期保值交易额度预期的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
19、审议并通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
20、审议并通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2019年3月20日
