证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-026
中铝国际工程股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东会及2024年第一次H股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中
铝国际工程股份有限公司 312 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
2023 年年度股东大会
1.出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,404,849,000
其中：A 股股东持有股份总数 2,276,075,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 128,774,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 81.2705
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.9187
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.3518
2024 年第一次 A 股类别股东会
1.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,276,075,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 88.9234
2024 年第一次 H 股类别股东会
1.出席会议的股东和代理人人数 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,774,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.2357
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2023 年年度股东大会、2024 年第一次A 股类别股东会及 2024
年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，非执行董事张德成先生因其他
公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 何文建先生因其他公务
未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
2023 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H 股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
2.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H 股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
3.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H 股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
4.议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H 股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
5.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,275,981,900 99.9959 93,100 0.0041 0
H 股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,755,900 99.9961 93,100 0.0039 0
6.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度董事
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H 股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
7.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H 股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
8.议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H 股 69,549,000 100.0000 0 0.0000 59,225,000
普通股 2,345,597,300 99.9989 26,700 0.0011 59,225,000
合计：
9.议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H 股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2
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