601068 沪市 中铝国际

中铝国际:委任董事会审核委员会委员
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

                                  CHALIECO

                中鋁國際工程股份有限公司

 China Aluminum International Engineering Corporation Limited
                      （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

                              （股 份 代 號：2068）

                    委 任 董 事 會 審 核 委 員 會 委 員

中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，於2023年4
月27日 召 開 的 董 事 會 會 議 上 決 議 通 過 委 任 周 新 哲 先 生 為 本 公 司 第 四 屆 董 事 會
審 核 委 員 會 委 員，依 照《中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 章 程》《中 鋁 國 際 工 程 股 份
有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及《中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 會 審 核 委 員 會
議 事 規 則》的 規 定 依 法 行 使 職 權，任 期 與 本 公 司 第 四 屆 董 事 會 董 事 相 同，自 本
次 董 事 會 會 議 決 議 作 出 之 日 起 生 效。

於 本 公 告 之 日 起，審 核 委 員 會 委 員 包 括 蕭 志 雄 先 生、童 朋 方 先 生 及 周 新 哲 先
生。

                                                          承 董 事 會 命

                                                  中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司
                                                            李 宜 華

                                                          董 事 長

中 國 北 京，2023年4月27日

於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 胡 振 傑 先 生 及 周 新 哲 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先
生、劉 敬 先 生 及 劉 瑞 平 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、蕭 志 雄 先 生
及 童 朋 方 先 生。